世界熱文：成功攔截！漳州章某某被抓獲！

近年來(lái)，

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)！

近日，

(資料圖片)

東山縣發(fā)生一起異地銀行卡

柜面異常取現(xiàn)，

好在銀行工作人員反應(yīng)迅速……

日前，東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)成功攔截一起柜面異常取現(xiàn)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲一名嫌疑人。

事發(fā)當(dāng)天12時(shí)27分，客戶章某某攜帶本人閩清聯(lián)社銀行卡至城關(guān)社辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)客戶神情異常，查詢客戶交易流水，確認(rèn)交易異常特征明顯，經(jīng)辦柜員向客戶核實(shí)資金來(lái)源和用途，該客戶回答含糊不清，幾番詢問(wèn)后，客戶表示不取款并匆忙離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，城關(guān)社第一時(shí)間將該可疑情況分享至柜員群。

該客戶又于13時(shí)22分至營(yíng)業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)該客戶為柜員群提示風(fēng)險(xiǎn)客戶，再次查詢交易流水并與客戶核實(shí)資金來(lái)源與用途，該客戶面部表情緊張，無(wú)法合理解釋資金來(lái)源和交易對(duì)手信息，經(jīng)辦柜員以后臺(tái)查詢和核實(shí)情況為由穩(wěn)住客戶并立即報(bào)警，協(xié)助派出所民警完成現(xiàn)場(chǎng)抓捕。

隨著打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的力度不斷升級(jí)，犯罪分子資金轉(zhuǎn)移的手法也不斷翻新，資金轉(zhuǎn)移方式從網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、快捷支付等非柜面渠道逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鷻C(jī)具取現(xiàn)、柜面取現(xiàn)。下一步，東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社將持續(xù)組織員工學(xué)習(xí)異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)特征，提升員工對(duì)可疑交易的敏銳度和風(fēng)險(xiǎn)情形識(shí)別能力，為落實(shí)主體責(zé)任、守住老百姓“錢袋子”保駕護(hù)航。

來(lái)源：東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、東山融媒

編輯 洪婷婷

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