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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙術(shù)不斷“升級” 多措并舉捂緊百姓“錢袋子”

2018-05-19 21:02:10 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

民警在福建省晉江市公安局刑偵大隊(duì)反詐騙中心工作。 新華社記者 魏培全攝

多措并舉捂緊百姓“錢袋子”

近年來,隨著國家打擊力度加大,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪總體得到有效控制。然而值得注意的是,一些依附于信息網(wǎng)絡(luò)的詐騙活動開始花樣翻新,對公民財(cái)產(chǎn)安全和社會安定構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

習(xí)近平總書記上個月在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議上指出,要依法嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)黑客、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯公民個人隱私等違法犯罪行為,切斷網(wǎng)絡(luò)犯罪利益鏈條,持續(xù)形成高壓態(tài)勢,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的新特點(diǎn)新情況,有關(guān)部門正突出重點(diǎn)、綜合治理,幫助百姓捂緊“錢袋子”。

騙術(shù)不斷“升級”

“點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo),日賺數(shù)百”“隨手轉(zhuǎn)發(fā),月薪過萬”……浙江嘉興的沈女士近日收到一條短信,大意為:沈女士信用積分高,因此特別邀請她通過一個QQ號參與刷單,待遇為每天180元至368元不等。沈女士覺得可以賺點(diǎn)零花錢,便添加了對方QQ號。首單完成后,她很快收到本金和傭金。對方表示,接下來要連續(xù)刷3單才能返錢,傭金也會更高。嘗到甜頭的沈女士選擇繼續(xù)刷單,不過對方隨后要求需要追加3單才能返還傭金。感覺不對勁的沈女士要求退款,對方稱可以退款,但是到賬要半個月,接著就消失了。而此時,沈女士已損失7萬元。

這樣的案例并不少見。廣東省深圳市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,隨著求職進(jìn)入高峰期,招打字員、刷單、點(diǎn)贊、推廣、做家教、加工、代理等網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙也進(jìn)入高發(fā)季,被騙人員包括老年人和很多年輕的求職者。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙術(shù)也在“升級”。近日,四川省廣元市警方偵破了一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案,共64名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。經(jīng)查,該案犯罪嫌疑人冒用扶貧項(xiàng)目名義,在全國各地吸納會員、發(fā)展“下線”,騙取入會費(fèi)、資料審核費(fèi)等,又以辦公、租房等需要經(jīng)費(fèi)為由向全國各省市縣骨干會員借款,并許愿給予翻倍的利息回報,騙取每名會員資金數(shù)千至數(shù)萬元不等,涉案總金額高達(dá)1100余萬元。

還有一些網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用公眾對理財(cái)知識的缺乏,以虛假網(wǎng)絡(luò)交易騙取錢財(cái)。今年3月,浙江省杭州市公安局西湖區(qū)分局接到群眾報警,稱其在某商品交易網(wǎng)絡(luò)平臺參與了投資交易,兩個月內(nèi)投入60萬元卻全部虧損,懷疑被騙。經(jīng)查,該平臺通過制作虛假交易軟件,用各種手段招攬客戶投資,并設(shè)置了一系列詐騙流程,最大程度榨取投資者的資金。投資者一旦疏忽大意,很容易上當(dāng)受騙。

詐騙呈現(xiàn)新特點(diǎn)

專家表示,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件呈現(xiàn)出多種新特點(diǎn)。

首先,犯罪組織形式由“簡單結(jié)伙”向“公司化”轉(zhuǎn)變。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙組織日趨嚴(yán)密,采用企業(yè)化運(yùn)作模式,實(shí)施流水線式的詐騙活動。其次,犯罪技術(shù)更加隱蔽化和高科技化。犯罪分子通過“偽基站”、境外服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)、電信技術(shù),用更具迷惑性、隱蔽性的手段進(jìn)行詐騙,作案手法更為精準(zhǔn)。第三,犯罪形成鏈?zhǔn)桨l(fā)展。從公民個人信息的非法獲取和提供,到技術(shù)設(shè)備制造和銷售,再到批量購買他人身份證、銀行卡等,相關(guān)犯罪利益鏈越拉越長。最后,受害對象由以老年人為主,向使用QQ、YY語音等媒介的中青年人群轉(zhuǎn)移,以學(xué)生、白領(lǐng)職員為主。

這些網(wǎng)絡(luò)詐騙的巨大危害在于,詐騙團(tuán)伙騙取的資金大多已被揮霍或迅速轉(zhuǎn)移,全部追回的可能性很小。

其中,第三方支付洗錢成為不少詐騙行為得以實(shí)施的關(guān)鍵一環(huán)。有媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪團(tuán)伙往往通過第三方支付平臺發(fā)行的商戶POS機(jī)(收款機(jī))虛構(gòu)交易套現(xiàn);或?qū)⒃p騙得手的資金轉(zhuǎn)移到第三方支付平臺賬戶,在線購買游戲點(diǎn)卡、比特幣等物品后轉(zhuǎn)賣套現(xiàn);或?qū)②E款在銀行賬戶和第三方支付平臺之間多次轉(zhuǎn)賬切換,逃避公安機(jī)關(guān)的追查。北京市公安機(jī)關(guān)調(diào)查還發(fā)現(xiàn),七成被騙資金是通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)移走的。

反詐騙還需加勁

為幫助百姓捂緊“錢袋子”,近年來有關(guān)部門多措并舉、打防結(jié)合,做了大量工作,取得不少戰(zhàn)果。專家認(rèn)為,下一步應(yīng)在打造合成作戰(zhàn)平臺上下更大功夫。

針對第三方支付平臺亂象,中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員董希淼建議,盡快提高其違法成本。目前對第三方支付的處罰依據(jù)大多屬于部門規(guī)章,建議將部門規(guī)章提高到立法層面,增強(qiáng)監(jiān)管的權(quán)威性和震懾力。

相關(guān)部門應(yīng)盡快改變多頭管轄、協(xié)作不夠的情形,形成打擊合力。專家建議,司法機(jī)關(guān)應(yīng)進(jìn)一步加大對上下游犯罪行為的懲治力度,打擊灰色產(chǎn)業(yè)鏈;不同地區(qū)的司法機(jī)關(guān)要加強(qiáng)統(tǒng)一協(xié)作和配合,探索建立跨省信息資源共享機(jī)制。同時,逐步建立司法、通信、金融等多部門跨行業(yè)的合作機(jī)制,打造合成作戰(zhàn)平臺,合力打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪。

教會人們快速識別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動尤為緊迫。有學(xué)者建議,設(shè)立官方反詐騙網(wǎng)站及手機(jī)應(yīng)用,第一時間發(fā)現(xiàn)并廣泛發(fā)布、推送相關(guān)防騙信息和預(yù)警提示,及時曝光典型、易發(fā)的詐騙案例,以幫助人們加強(qiáng)防范、學(xué)會防騙。同時,還應(yīng)設(shè)置簡便、高效的投訴舉報端口,以縮小受騙范圍。

關(guān)鍵詞: 錢袋子 百姓 電信

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