???????????????金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
?????????關(guān)于召開?2023?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
?證券簡(jiǎn)稱：金科股份??????????證券代碼：000656??????公告編號(hào)：2023-082?號(hào)
(資料圖片僅供參考)
?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、召開會(huì)議基本情況
???（一）股東大會(huì)屆次：2023?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
???（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
???（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2023年6月8日，公
司第十一屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)的議案》。
???（四）會(huì)議時(shí)間：
???其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?6
月?26?日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）9:15—9:25,9:30—11:30?和?13:00—15:00；通過(guò)
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6?月?26?日?9:15－
??（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式。
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
??????????????????????????-1-
上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
??（六）股權(quán)登記日：2023年6月19日
??（七）出席對(duì)象：1、凡于股權(quán)登記日（2023年6月19日）下午收市時(shí)在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股
東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必
是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；3、公司聘請(qǐng)的律師；4、根
據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
??（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科
中心27樓）
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
??????????????????????????????????????????????備注
議案編碼?????????????????議案名稱??????????????????該列打勾的欄
????????????????????????????????????????????目可以投票
及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，
需對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。
???三、會(huì)議登記事項(xiàng)
卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書
及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
?????????????????????????-2-
????聯(lián)系人：石誠(chéng)、袁衎
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通
知附件1。
??五、備查文件
???特此公告
???????????????????????????????金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
????????????????????????????????????董???事???會(huì)
?????????????????????????????????二○二三年六月八日
???????????????????????-3-
附件?1:
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日）9:15—15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
??????????????????????????-4-
??附件?2：
??????????????????????授權(quán)委托書
????????????????????????（樣本）
????????茲委托???????先生/女士（身份證號(hào)碼：????????????????????）
??代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司?2023?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，
??并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)及全部?jī)?nèi)容，
??表決意見(jiàn)如下：
?????????????????????????????????備注
議案編碼???????????議案名稱????????????下列打勾的欄???同意???反對(duì)???棄權(quán)
????????????????????????????????目可以投票
?????????關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增
?????????????加擔(dān)保額度的議案
????????委托人簽名（委托單位公章）：
????????委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
????????委托人（單位）股東賬號(hào)：
????????委托人（單位）持股數(shù)：
????????委托書簽發(fā)日期：
????????委托書有效期：
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