記者31日從江蘇常州金壇警方獲悉，經(jīng)過半年多的深入偵查和多次集中抓捕行動，一起公安部督辦的“6.26虛構(gòu)花唄提額系列詐騙案件”被破獲。
據(jù)了解，這起案件覆蓋全國21個省份，常州警方共抓獲嫌疑人員64名，打掉長期盤踞在境外的犯罪團(tuán)伙1個、“洗卡”銷贓公司1個、“掃碼詐騙”團(tuán)伙15個，破獲常州及外省份案件2000余起，查扣、追贓違法犯罪資金2000余萬元。
花唄是支付寶螞蟻金服推出的一種類似“虛擬信用卡”的服務(wù)，額度越高可透支消費金額越大。
2017年6月，常州金壇警方接報一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，犯罪分子在某網(wǎng)絡(luò)游戲聊天平臺發(fā)布“提高支付寶螞蟻花唄額度”，冒充客服騙取受害人掃碼轉(zhuǎn)賬8888元。接報后，警方發(fā)現(xiàn)常州串并同類案件9起，涉案價值6萬余元。通過網(wǎng)絡(luò)追查，于2017年7月在江西南昌抓獲嫌疑人梁某和吳某。
警方偵查發(fā)現(xiàn)，兩名嫌疑人手機(jī)內(nèi)詐騙QQ聊天群達(dá)20余個，群成員超2000人，并進(jìn)一步摸清一個龐大的灰色產(chǎn)業(yè)鏈：犯罪團(tuán)伙依托聊天工具形成多個詐騙群體，角色分工明確，通過手機(jī)鏈接掃碼進(jìn)行詐騙。
據(jù)警方透露，這一詐騙群體包含“找單手”“秒單手”“鏈接手”和“變現(xiàn)公司”四層，他們把群稱為“魚”群，“找單手”在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布花唄提額信息，有受害者上當(dāng)后就會在群里喊“魚來了，誰來接魚?”之后“秒單手”接單，從“鏈接手”處獲取虛假掃碼信息鏈接轉(zhuǎn)給受害者，誘導(dǎo)受害者轉(zhuǎn)賬以通過提額“資金核查”，隨后騙取的錢變成禮品卡進(jìn)入“變現(xiàn)公司”實現(xiàn)資金變現(xiàn)。
警方聯(lián)合支付寶“天朗計劃安全團(tuán)隊”對涉案數(shù)據(jù)分析后鎖定目標(biāo)，于2017年8月組織偵查員30余人赴云緬邊境打掉了一個以掃碼詐騙為業(yè)、長期盤踞在境外的詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員5名，繳獲作案銀行卡20余張、POS機(jī)5臺、作案電腦5臺，查扣凍結(jié)贓款100余萬元。
通過一期抓捕行動，警方梳理出大量犯罪線索，初步摸清了自2016年5月以來，全國各地2萬余條涉案嫌疑鏈接，涉案金額達(dá)4700余萬元，先后在湖南、黑龍江、廣東、北京等地開展抓捕行動。目前共抓獲嫌疑人64人，其中55人因涉嫌詐騙已被金壇檢察院提請起訴。
“授信借款額度由復(fù)雜的大數(shù)據(jù)模型控制，并非個人可以隨意更改，更不存在獲得額外低息貸款的可能，此類提額的承諾不可信。”常州市公安局金壇分局副局長馮羅金說。
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