證券代碼:002306?????????證券簡稱:中科云網(wǎng)?????????公告編號:2023-057
??????????????中科云網(wǎng)科技集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的提示性公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??中科云網(wǎng)科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月30日在
《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于
召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-053),現(xiàn)根據(jù)有關(guān)
規(guī)定,就召開本次股東大會的相關(guān)事項提示如下:
??一、召開會議的基本情況
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
??(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月15日14:00
??(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:
??其中:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年6
月15日上午9:15—9:25,?9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年6月15日9:15-15:00期間的
任意時間。
??(1)現(xiàn)場投票:股東出席現(xiàn)場股東大會或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會議
參加表決,股東委托的代理人不必是公司股東;
??(2)網(wǎng)絡(luò)投票:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公
司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???????公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???????(1)截至股權(quán)登記日2023年6月9日15:00深圳證券交易所收市時,在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出
席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書格式
參見附件2),該股東代理人不必是本公司股東;
???????陳繼先生及其一致行動人上海臻禧企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)作為
關(guān)聯(lián)股東,需要回避表決。
???????(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
???????(3)公司聘請的律師;
???????(4)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
司會議室。
???????二、會議審議事項
???????????????????????????????????????????備注
提案
??????????????提案名稱??????????????????????該列打勾的欄目
編碼
??????????????????????????????????????????可以投票
非累積
投票提案
????????????????????????????????????????√?作為投票對象
????????????????????????????????????????的子議案數(shù):(10)
????????定對象發(fā)行股票預(yù)案>的議案》
????????《關(guān)于公司<2023?年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使
????????用可行性分析報告>的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回
????????報的影響與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分
????????析報告的議案》
????????《關(guān)于與特定對象簽訂附生效條件之股份認(rèn)購協(xié)議的
????????議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交
????????易的議案》
????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦????????????????????√
????????理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
????上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會?2023?年第七次(臨時)會議、第五屆監(jiān)事
會?2023?年第五次(臨時)會議審議通過,具體內(nèi)容詳見?2023?年?5?月?30?日公司
在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五屆董事會?2023?年第七次(臨時)
會議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會?2023?年第五次(臨時)會議決議公告》及其
他相關(guān)公告。
持表決權(quán)的三分之二以上通過。
會審議的議案對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議
公告中披露。
????三、會議登記等事項
室公司前臺。
?????(1)自然人股東親自出席會議的,應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股證
明辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委
托書(見附件?2)、委托人股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
?????(2)法人股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件(蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,須持本人身份證、
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理登
記手續(xù)。
?????(3)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記,信函或傳真方式應(yīng)在
明“股東大會”字樣。
?????聯(lián)系人:覃檢????????????聯(lián)系電話:010-83050986
?????傳真:010-83050986???郵政編碼:100070
?????郵箱地址:qinjian049@163.com
?????通訊地址:北京市豐臺區(qū)四合莊路?2?號院?2?號樓東旭國際中心?C?座?1006?室
董事會秘書辦公室。
?????出席現(xiàn)場股東大會的股東或股東代理人食宿、交通費用及其他有關(guān)費用請自
理。
?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?????本次股東大會,股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?(地
址為?http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
?????五、備查文件
?????特此公告。
??????????????????????????????????中科云網(wǎng)科技集團股份有限公司董事會
附件?1:
???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東
先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表
決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
東大會召開當(dāng)日),結(jié)束時間為?2023?年?6?月?15?日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016?年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
???????附件?2:
??????????????????????????授權(quán)委托書
?????????茲全權(quán)委托?????????先生(女士)代表本人(本單位)出席中科云網(wǎng)科
???????技集團股份有限公司于?2023?年?6?月?15?日(星期四)召開的?2023?年第二次臨時
???????股東大會,按照本授權(quán)委托書的指示代表本人(本公司)對本次會議審議的各項
???????議案行使表決權(quán),并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件,本人(本單位)對
???????本次會議表決事項未作具體指示的,被委托人可代為行使表決權(quán),其行使表決權(quán)
???????的后果均由本人(本單位)承擔(dān)。本人(本單位)已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了
???????解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容,表決意見如下:委托人對下列議案表決如下(請
???????在相應(yīng)的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權(quán)):
??????????????????????????????????????備注????????????表決意見
提案
???????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄
編碼?????????????????????????????????????????????同意???反對?????棄權(quán)
?????????????????????????????????????目可以投票
非累積
投票提
?案
????????《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件
????????的議案》
????????????????????????????????????√?作為投票
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行股票
????????方案的議案》
????????????????????????????????????議案數(shù):(10)
????????《本次向特定對象發(fā)行股票前滾存未分配
????????利潤的安排》
????????《關(guān)于<中科云網(wǎng)科技集團股份有限公司
????????案》
????????《關(guān)于公司<2023?年度向特定對象發(fā)行股票
????????募集資金使用可行性分析報告>的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行股票
????????及相關(guān)主體承諾的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行股票
????????方案論證分析報告的議案》
????????《關(guān)于與特定對象簽訂附生效條件之股份
????????認(rèn)購協(xié)議的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行股票
????????涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
????????《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報
????????告的議案》
????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)
????????關(guān)事宜的議案》
????????《未來三年股東回報規(guī)劃(2023?年-2025
????????年)》
?????????如委托人對議案內(nèi)容未做明確意見表示,受托人可根據(jù)其本人意愿代為行
???????使表決權(quán)。
????????委托人名稱(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
????????委托人證件號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號):
????????委托人持股數(shù)量:??????????委托人持股性質(zhì):
????????受托人姓名(簽名):????????受托人身份證號碼:
????????委托書有效期限:自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
????????委托日期:
?????????備注:
???????委托書》復(fù)印或按以上格式自制均有效。
???????內(nèi)打“√”,三者中只能選其一,選擇一項以上的無效。
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