股票代碼：600429??????股票簡稱：三元股份???????公告編號：2023-011
??????????????北京三元食品股份有限公司
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??????????第八屆董事會第十二次會議決議公告
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
?述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、???董事會會議召開情況
??北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?20?日以現(xiàn)場結
合通訊會議方式召開第八屆董事會第十二次會議，本次會議的通知于?2023?年?4
月?17?日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。公司董事?9?人，參加會
議?9?人。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、?董事會會議審議情況
??（一）審議通過《關于轉讓首農畜牧部分股權至三元種業(yè)及三元種業(yè)向首
農畜牧增資的關聯(lián)交易議案》；
??北京首農畜牧發(fā)展有限公司（簡稱“首農畜牧”）為公司控股子公司，公司
持有其?51%股權，公司控股股東北京首農食品集團有限公司（簡稱“首農食品集
團”）控股子公司北京三元種業(yè)科技股份有限公司（簡稱“三元種業(yè)”）持有其
京奶業(yè)發(fā)展部署，首農食品集團研究制定奶牛養(yǎng)殖高質量發(fā)展計劃。首農畜牧作
為首農食品集團下屬唯一一家專業(yè)從事奶牛養(yǎng)殖與育種的企業(yè)，已被列為國家種
業(yè)陣型企業(yè)，是首農食品集團落實北京奶業(yè)發(fā)展目標、助力“種業(yè)之都”建設的
關鍵載體，其后續(xù)實施奶牛養(yǎng)殖高質量發(fā)展計劃將需要持續(xù)大額投資。
??目前，首農畜牧資產負債率接近?70%，后續(xù)發(fā)展所需資金迫切需要股東的增
資補充。鑒于公司對首農畜牧已有投資，參考乳品同行業(yè)公司參股奶源企業(yè)相關
案例，公司擬向三元種業(yè)轉讓所持首農畜牧部分股權，并于三元種業(yè)同步對首農
畜牧增資時，不參與增資。具體交易方案為：
???（1）公司非公開協(xié)議轉讓首農畜牧?27%股權至三元種業(yè)。根據北京天圓開
資產評估有限公司出具的“天圓開評報字[2023]第?000132?號”評估報告，以?2022
年?12?月?31?日為評估基準日，首農畜牧股東全部權益價值為?243,577.4210?萬元，
首農畜牧?27%股權對應價值為?65,765.9037?萬元。公司擬以?65,765.9037?萬元的交
易價格轉讓所持首農畜牧?27%股權至三元種業(yè)。（2）同時，對于三元種業(yè)本次
向首農畜牧增資?60,000?萬元（根據北京天圓開資產評估有限公司出具的“天圓
開評報字[2023]第?000133?號”評估報告，以?2022?年?12?月?31?日為評估基準日，
首農畜牧股東全部權益價值為?243,577.4210?萬元），公司不參與本次增資。
???上述交易完成后，公司持有首農畜牧股權比例將由?51.00%變更為約?19.26%，
三元種業(yè)持有首農畜牧股權比例將由?49.00%變更為約?80.74%，公司將不再對首
農畜牧合并報表。具體情況詳見公司?2023-012?號《關于轉讓首農畜牧部分股權
至三元種業(yè)及三元種業(yè)向首農畜牧增資的關聯(lián)交易公告》。
???三元種業(yè)為公司控股股東首農食品集團控股子公司，同時，公司董事朱順國
先生為三元種業(yè)黨委書記、董事長。因此，本議案所涉事項構成關聯(lián)交易。公司
獨立董事于會議召開前對本議案提交董事會審議予以認可，并對本議案發(fā)表了同
意的獨立意見。董事于永杰先生、朱順國先生、商力堅先生、陳歷俊先生為關聯(lián)
董事，回避本議案的表決。
???表決結果：5?票同意，4?票回避，0?票反對，0?票棄權。
???本議案需提請公司股東大會審議，同時提請股東大會授權經理層辦理與本
次交易有關的各項事宜，包括但不限于簽署有關協(xié)議、文件，辦理市場監(jiān)管變
更登記等。
???（二）審議通過《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。
???詳見公司?2023-013?號《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》。
???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。
特此公告。
????????????北京三元食品股份有限公司董事會
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